Aujourd’hui, les financiers du Commandement provincial de Milan donnent exécution d’un ordre d’urgence de saisie préventive émis par le bureau du procureur de Milan contre quatre Entreprises milanaises leaders sur le marché de la logistique, dont trois appartenant au même groupe d’affaires, pour le montant d’environ 28 millions d’euros. Les enquêtes concernent le Phénomène de fourniture illégale de main-d’œuvre et hypothèses Les enquêtes d’enquête concernent une fraude fiscale complexe résultant de L’utilisation par les bénéficiaires finaux du mécanisme illicite de factures pour des transactions qui n’existent pas légalement dans la stipulation de contrats fictifs pour le Fourniture de main-d’œuvre, en violation des règlements de secteur, ce qui a conduit à l’émission et à l’utilisation conséquente de De faux documents.

En particulier, en reconstruisant la « chaîne d’approvisionnement de travailliste », il a été établi que les relations de travail Avec les clients les entreprises ont été « protégées » par des sociétés « filtrantes » qui à leur tour ont Plusieurs sociétés coopératives (entreprises) « réservoir »), qui omettait systématiquement le paiement de la TVA ainsi que des charges d’un Sécurité sociale et aide sociale.

Plusieurs recherches sont également en cours dans les provinces de Milan, Pavie, Alessandria, Rovigo, Trévise, Rome et Potenza dans la envers les personnes physiques et juridiques impliquées, avec notification simultanée des informations sur la garantie, également sur le sujet de de la responsabilité administrative des entités en relation avec le infractions pénales commises par les dirigeants de l’entreprise, en faveur de la seconde option.