Oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di quattro società milanesi leader nel mercato della logistica, di cui tre facenti parte dello stesso gruppo aziendale, per l'importo complessivo di circa 28 milioni di euro. Le indagini riguardano il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera e le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte delle beneficiarie finali, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.

In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con le società committenti sono stati “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.

Sono in corso, inoltre, diverse perquisizioni nelle province di Milano, Pavia, Alessandria, Rovigo, Treviso, Roma e Potenza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest'ultima.