Los financistas de la unidad de policía económico-financiera de Trieste han concluido una actividad de investigación articulada en el contra una empresa con sede en Palermo, pero que opera subcontratado permanentemente en el territorio de Friuli Venezia Giulia para un operador de construcción naval con sede en la capital Giuliano, incautando cerca de 500 mil euros de activos y disponibilidad beneficiarse de la bancarrota y los delitos fiscales. La Guardia de Finanzas anunció que las investigaciones, realizadas bajo la dirección de la del Ministerio Público de Palermo, han comprobado que el empresa, que forma parte de un grupo empresarial que, En general, desarrolla una facturación de más de seis millones de euros, fue puesta en liquidación judicial por insolvencia frente a los acreedores. Al mismo tiempo, su compañero Único y administrador implementado de manera no ocasional una serie de conductas delictivas destinadas a empobrecer el patrimonio en detrimento de múltiples acreedores, incluso en empleados (que han sido transferidos de otras regiones) y la administración tributaria.

Las investigaciones también encontraron que el empresario había estados financieros falsificados durante años para disfrazar el estado de inestabilidad de la empresa y llevar a cabo nuevos episodios de distracción en detrimento de la garantía financiera para los acreedores. En en particular, había malversado indebidamente dinero de las arcas y luego transferirlo a cuentas corrientes personales o corporativas. familiares o utilizarlo para gastos no relacionados con la actividad de negocios. Viajes, conciertos, relojes de marca, joyas de alta calidad Joyas, estancias en resorts de lujo: estas son las voces de gasto personal del empresario con el dinero de la empresa, para en detrimento, por un lado, del Tesoro y, por otro, del empleados, que se han visto sin la remuneración debida, incluidos, además, también los turnos realizados en el exterior de la isla.

La Guardia di Finanza precisó que la mala gestión fue tan ha llevado inevitablemente al aumento de la Numerosas y grandes situaciones de deuda, con un pasivo total acumuló más de ocho millones de euros, lo que provocó la apertura de la liquidación judicial de la empresa. La encuesta ha llevó a la derivación del empresario al Ministerio Público de la República de Palermo por quiebra fraudulenta de activos (art. 322, párrafo 1, del Código de Crisis Empresarial e Insolvencia) y evasión fraudulenta del pago de impuestos (art. 11 de la D. Decreto Legislativo nº 74/2000). Las consiguientes actividades de búsqueda realizado en la capital regional, en colaboración con el financieros del Grupo Palermo han permitido identificar, además de otras fuentes de evidencia, también activos "económicamente atacable" en nombre del sospechoso que fue sometido a a la incautación.