I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste hanno concluso un'articolata attività d'indagine nei confronti di una società con sede a Palermo, ma operante stabilmente in sub-appalto nel territorio del Friuli Venezia Giulia per un operatore della cantieristica navale con sede nel capoluogo giuliano, sequestrando circa 500mila euro di beni e disponibilità finanziarie profitto di reati fallimentari e tributari. La Guardia di Finanza ha reso noto che le indagini, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo, hanno appurato che la società, facente parte di un gruppo societario che, complessivamente, sviluppa un volume d'affari superiore ai sei milioni di euro, veniva messa in liquidazione giudiziale per insolvenza nei confronti dei creditori. Nel contempo il suo socio unico ed amministratore metteva in atto in maniera non occasionale una serie di condotte criminose tese a depauperare il patrimonio aziendale a discapito dei molteplici creditori, tra cui in particolare i dipendenti (trasfertisti da altre regioni) e l'amministrazione finanziaria.

Le indagini, inoltre, hanno appurato che l'imprenditore aveva falsificato per anni i bilanci d'esercizio al fine di mascherare lo stato di dissesto dell'azienda e compiere ulteriori episodi di distrazione a danno della garanzia patrimoniale per i creditori. In particolare, aveva sottratto indebitamente denaro dalle casse societarie, per poi trasferirlo su conti correnti personali o dei propri familiari o utilizzarlo per spese non inerenti all'attività d'impresa. Viaggi, concerti, orologi di marca, monili di alta gioielleria, soggiorni presso resort di lusso: queste le voci di spesa personali dell'imprenditore con i soldi dell'azienda, a discapito, da un lato, delle casse erariali e, dall'altro, del personale dipendente, vistosi senza la doverosa retribuzione, comprendente, peraltro, anche turni di lavoro svolti fuori dall'isola.

La Guardia di Finanzia ha specificato che la mala gestio così operata ha determinato inevitabilmente l'accrescimento delle numerose e ingenti situazioni debitorie, con un passivo totale accumulato superiore a otto milioni di euro, che ha cagionato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa. L'indagine ha condotto al deferimento dell'imprenditore alla Procura della Repubblica di Palermo per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000). Le conseguenti attività di perquisizione condotte nel capoluogo di Regione, in collaborazione con i finanzieri del Gruppo di Palermo hanno permesso di individuare, oltre che ulteriori fonti di prova, anche beni “economicamente aggredibili” intestati all'indagato che sono stati sottoposti a sequestro.